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恒立液压:江苏恒立液压股份有限公司非公开发行A股股票预案

发布日期:2021-09-08 11:24   来源:未知   阅读:

  整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性

  、本预案按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行

  定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、

  合格境外机构投资者,以及符合法律法规规定的其他法人、自然人或其他合格投资者。

  证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者

  最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权,在本次非公开发行

  最终发行价格将在本次发行申请获得中国证监会的核准批复后,按照相关法律法规

  的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况,由公司董事会或董事会授权人

  若公司股票在本次非公开发行董事会决议日至发行日期间发生送红股、资本公积金

  最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行

  本次非公开发行募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金

  额,公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额,在符合相关法律法规的前提下,

  在上述募集资金投资项目范围内,根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情

  况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集

  发行募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投

  的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股

  本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、

  公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员为确保即期回报填补措施能够得到切

  的填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证,投资者不应据此进行投资决策。投

  资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任,提请广大投资者注意风险

  七、本次非公开发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

  三、公司与控股股东及其关联人之间业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

  四、本次非公开发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,或上

  四、本次募集资金投资项目与本公司现有业务的关系、本公司从事募集资金投资项目在人员、技

  本预案中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能存在差异,这些差异是由四

  特种设备制造、精密铸件的研发、生产与相关技术支持服务;机械设备制造及机械零部

  件制造,销售自产产品;道路货物运输服务(普通货运)。(依法须经批准的项目,经相

  马力以上拖拉机关键零部件(液压泵、液压油缸、各种阀及液压输出阀等封闭式液压系

  以高效、智能、绿色为方向,重点发展大型施工机械、大型起重机械、高空作业机械和

  大马力动力机械、智慧农场装备、农用特色机器人等,推动新一代信息技术和工程机械、

  农业机械的高效融合,加强无人化场景应用,打造综合实力国际先进的工程机械和农业

  国家《十四五规划》提出推动制造业高端化智能化绿色化,培育先进制造业集群,

  推动工程机械在内的产业创新发展,为我国机械工程等装备制造业向好向强发展指明了

  方向。液压行业作为装备制造业上游核心行业之一,是支持装备制造业高端化智能化发

  根据中国液压气动密封件工业协会数据,2020年国内液压件市场规模约779亿元,

  2016-2020年CAGR达7.7%,市场规模稳健增长,液压工业实力逐步增强。未来在产业

  政策大力支持,国产替代加速、出口需求强劲和新产品市场不断开拓等因素的推动下,

  本次发行是公司积极践行国家产业政策,坚持尖端技术创新和高端产品研发,打破

  关键技术垄断,实现国内高端液压件进口替代,努力提升我国装备制造业核心竞争能力

  的重要举措,将助力公司充分抓住行业发展战略机遇期,加快技术研发,提升公司高端

  液压件技术能力,丰富公司产品体系,加快国际化战略,进一步提升公司全球市场份额,

  本次募集资金将帮助公司加速国际化进程,全面实施“走出去”战略,进一步开拓

  本次发行募集资金部分将用于补充流动资金,有助于进一步改善公司财务状况,优

  化资本结构,降低财务风险,有利于公司增强实力,加强公司面临宏观经济波动的抗风

  险能力,为核心业务增长与业务战略布局提供长期支持,提升公司盈利能力,以便于更

  条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合

  格境外机构投资者,以及符合法律法规规定的其他法人、自然人或其他合格投资者。证

  最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权,在本次非公开发行

  条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合

  外机构投资者,以及符合法律法规规定的其他法人、自然人或其他合格投资者。证

  券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以

  最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权,在本次非公开发行

  最终发行价格将在本次发行申请获得中国证监会的核准批复后,按照相关法律法规

  的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况,由公司董事会或董事会授权人

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除

  若公司股票在本次非公开发行董事会决议日至发行日期间发生送红股、资本公积金

  最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行

  本次非公开发行完成后至限售期届满之日止,发行对象所取得公司本次非公开发行

  的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股

  本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、

  额,公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额,在符合相关法律法规的前提下,

  在上述募集资金投资项目范围内,根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情

  况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集

  为保证募集资金投资项目的顺利进行,并保障本公司全体股东的利益,本次非公开

  发行募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投

  在获得中国证监会核准后,本公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

  况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集

  范围内,董事会可根据项目的实际需求,按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资

  业优化升级,推动制造业高端化智能化绿色化,培育先进制造业集群,推动工程机械在

  以高效、智能、绿色为方向,重点发展大型施工机械、大型起重机械、高空作业机械和

  大马力动力机械、智慧农场装备、农用特色机器人等,推动新一代信息技术和工程机械、

  农业机械的高效融合,加强无人化场景应用,打造综合实力国际先进的工程机械和农业

  近年来伴随液压行业发展,市场在对液压产品数量、品种需求增多的同时,也提出

  可靠、动作灵敏、运行平稳、推拉力相同和对环境的良好适应性能等诸多优点,在未来

  作为国内领先、国际一流的国产液压龙头企业,公司坚持自主研发,始终以技术创

  品、新工艺研究,成功开发出多项科技含量高、市场竞争力强的高端液压系统产品,创

  此外,受制于现有研发条件,公司开展研究将占用生产厂区场所和机器设备,对正

  常的生产程序造成干扰,不利于生产计划执行,不利于满足日益扩张的产能需要,本次

  项目的建设落地将分离研究场所和生产区域,并为研发中心配备多套专用试验台、研发

  本项目的建设既能实现研发场所和生产场地的分离,又能保证研发与生产之间的紧密联

  本次项目建设完成的研发中心主要面向液压泵阀及马达产品的基础技术开展研究,

  关技术研发成果的实现将进一步提高公司在液压泵阀及马达产品的研发能力,从而增强

  以完成技术成果转化,相关产品也将具备更高的技术价值和更优的产品质量,使得墨西

  哥工厂出口产品在具备价格优势和服务响应速度优势以外,以更先进的技术优势参与国

  公司作为核心零部件生产商积累了丰富的产成品验证数据和产品信息,大量的产品储备

  液压系统元件中,泵阀相较于油缸而言成本占比、技术及价值含量更高。以挖掘机

  厂区物流调度自动化水平不高、物流系统与生产系统的协调性不够,导致物流管理精细

  为在有限的场地内充分挖掘潜力,满足产能快速扩张和订单增长的生产协调要求,

  公司是国内液压行业的领先企业,在盾构、起重机械、旋挖钻、船舶、海洋工程设

  作为液压行业全球领先的先进制造企业,公司对于大型生产线具备丰富的运营管理

  经验,始终推行标准化和精益化的生产管理体系,辅之以严密的全过程质量管控体系,

  具备智能工厂生产调度的建设基础和改造经验。以公司正在开展的法兰生产线自动化项

  管理,因此对液压生产厂商多产品系列的定制化生产能力提出要求。受限于目前的

  本次募集资金拟安排150,000.00万元补充流动资金,进一步增加公司营运资金。

  28.57%、45.09%和51.25%,业务规模持续扩张;最近三年及一期各期末,公司应收票

  据及应收账款、应收款项融资、预付款项和存货合计金额分别为251,349.18万元、

  研发投入力度,保持技术和产品的领先优势,从而巩固和提升核心竞争能力和行业地位。

  未来随着市场进一步开拓,公司业务规模、营业收入和研发投入将不断增加,同时

  本次募投项目也将逐步完成建设并实现正常经营运转,公司对营运资金的需求将随之扩

  大。公司通过本次发行所募集的部分资金补充相应流动资金将进一步增强资金实力,为

  公司未来经营提供充足的资金支持,为公司业务战略布局的顺利实施和稳步推进提供有

  力的资金保障,从而全面提升公司核心竞争能力,加快提升市场份额和行业地位。

  ,建立募集资金专项存储及使用管理制度,根据公司业务发展需要,在科学测算和合

  和高效使用。在资金支付环节,公司将严格按照财务管理制度和资金审批权限进行使用。

  由于募集资金投资项目的经济效益需要一段时间实现,因此短期内可能会导致净资产收

  本次发行前,公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立进行,不受控股

  严格履行关联交易信息披露义务及审议程序,保持公司独立性,维护公司及其他股东的

  业设备等重型装备关键配套件行业,其下游行业发展与宏观经济形势具有较强的相关

  公司近年来加快了国际化战略的实施步伐,加大在欧洲、日本、北美等海外市场的

  国际政治经济形势、贸易保护政策、业务所在国法律法规等诸多因素的影响,公司在国

  公司主要原材料包括钢材、铸件、锻件、密封件等,www.000870.com采购成本可能受到多种因素的

  格出现持续上涨,将对公司的生产经营造成一定压力,对公司的盈利能力产生不利影响

  液压产品作为装备制造业的关键配套部件,产品的使用寿命、质量的稳定性与可靠

  目对产品质量的要求尤为严格,若公司产品出现重大质量问题引发安全事故或争议纠

  力,如果实际控制人、控股股东利用其控制地位采取不符合本公司或本公司其他股东最

  本次募集资金投资项目建成达产后,预计将新增大量固定资产,年均新增折旧金额

  化本次募投项目新增的折旧。但是一方面,本次募投项目的投入、建设、运营存在一定

  资者对本次非公开发行方案的认可程度等多种内外部因素的影响。因此,公司本次非公

  股票市场的投资收益不仅取决于公司的经营业绩、财务状况和公司发展前景,同样

  也受到全球及国家宏观经济政策调整、经济周期波动、资本市场走势、股票市场投机行

  为以及投资者心理预期等多种因素的影响。本次非公开发行尚需履行多项审批程序,需

  公司现行的股利分配政策符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关

  公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报,以可持续发展和维护股东

  公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配,在具备现金分红

  公司根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,公司原则上按年度

  进行利润分配,也可根据公司实际盈利情况和资金需求状况进行中期利润分配。除非经

  董事会论证同意,且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过,两次现金分红间隔时

  的百分之三十。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营

  公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及

  是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差

  公司所处发展阶段由公司董事会根据具体情形确定。公司所处发展阶段不易区分但

  产的摊薄等真实合理因素,并已在公开披露文件中对相关因素的合理性进行必要分析或

  说明,且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条

  案提出明确意见,并经全体独立董事过半数通过。独立董事也可征集中小股东的意见,

  红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道(包括但不限于电话、传真、邮件等)

  主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答

  利润分配方案的,应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年

  生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生重大变化时,公司可对利润分配政策

  进行调整。利润分配政策调整应以保护股东利益为出发点,调整后的利润分配政策和股

  配政策和股东回报规划调整方案需征求独立董事和监事会的意见,经董事会审议通过后

  括但不限于提供网络投票、邀请中小股东参会),董事会、独立董事和符合一定条件的

  为进一步完善公司持续、稳定、科学和透明的分红机制和监督机制,积极回报投资

  者,根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》

  段、经营情况、盈利规模、项目资金需求等因素,建立对投资者持续、稳定、科学的回

  润分配政策,同时考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事及监事会的意见,公司的

  利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,在满足公司生产经

  公司采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或法律允许的其他方式分配股利,

  公司原则上每会计年度进行一次利润分配。如必要时,根据盈利情况和资金需求状

  公司在当年盈利且累计未分配利润为正,且在满足公司正常生产经营的资金需求情

  来三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于未来三年实现的年均可分配利润的

  公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及

  是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照《公司章程》规定的程序,提

  营规模不匹配时,可以在满足每年最低现金股利分配前提下,另行增加发放股票股利方

  大会批准。独立董事及监事会应就利润分配方案发表意见。独立董事可以征集中小股东

  时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应当发表

  是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关

  经营状况发生较大变化,需要调整或变更利润分配政策的,董事会应以股东权益保护为

  分考虑中小股东的意见,并在议案中详细论证和说明利润分配政策调整或变更的原因。

  响,定价基准日为发行期首日,由于发行期首日股票价格具有不确定性,暂以不超过本

  上述假设仅为测算本次非公开发行对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响,不代

  :每股收益、加权平均净资产收益率按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则

  而募投项目达产、实现效益需要一定的周期。在本次募投项目的效益尚未完全实现之

  前,公司的利润实现和股东回报仍主要通过现有业务实现,公司的净利润增长幅度可

  能会低于净资产的增长幅度,因此短时间内公司的每股收益和净资产收益率等指标有

  所下降,即期回报存在被摊薄的风险。特别提醒投资者理性投资,关注本次非公开发

  全体股东的利益。关于本次非公开发行募集资金投资项目的必要性和合理性分析,请见

  压柱塞泵、液压多路阀、工业阀、液压系统、液压测试台及高精密液压铸件等产品研发

  公司将人才作为企业发展的根本动力,不仅拥有一支高水平、富有实践经验的研发

  队伍,还拥有团结协作、高效务实、忠诚敬业的高素质专业化管理团队。公司技术和管

  理团队成员均具备多年液压相关行业从业经验和管理经验,对液压相关产品的生产工艺

  售后服务,将进入主机厂的供应商体系作为销售工作的核心;设立了覆盖全国的技术服

  为降低本次发行摊薄即期回报的风险,增强对公司股东利益的回报,公司拟通过以

  为规范募集资金的管理与使用,确保本次募集资金专项用于募投项目,公司已根据

  际情况,制定和完善了《募集资金管理制度》。公司将严格管理募集资金使用,对募集

  资金实行专户存储,专款专用,保证募集资金按照既定用途得到充分有效利用。公司将

  理运用各种融资工具和渠道,控制资金成本,提升资金使用效率,节省公司各项费用支

  后,公司将加快募投项目的建设和运作,积极调配资源,合理统筹安排项目进度,力争

  项目早日实现预期效益,增厚以后年度的股东回报,降低本次发行导致的即期回报被摊

  公司已建立、健全了法人治理结构,规范运作,有完善的股东大会、董事会、监事

  会和管理层的独立运行机制,设置了与生产经营相适应的、能充分独立运行的、高效精

  干的组织职能机构,并制定了相应的岗位职责,各职能部门之间职责明确、相互制约。

  公司组织机构设置合理、运行有效,股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、

  相互制衡、运作良好,形成了一套合理、完整、有效的公司治理与经营管理框架。公司

  会能够按照法律法规和《公司章程》的规定行使职权,做出科学、迅速和谨慎的决策,

  确保独立非执行董事能够认真履行职责,维护本公司整体利益,尤其是中小股东的合法

  稳定、科学的分红政策。公司将根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法

  公司将严格执行《公司章程》中的利润分配政策,强化投资回报理念,积极推动对

  股东的利润分配,保持利润分配政策的连续性与稳定性,打造持续回报型上市公司的资

  公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施能够得到

  4、承诺支持董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况

  5、承诺公司的股权激励(如有)的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂

  6、将切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回

  若本人违反该等承诺,本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道

  《公司法》等法律法规和《公司章程》的情况下,公司每年应当以现金形式分红;如

  无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外),现金分配的比

  公开说明未履行的具体原因并向投资者道歉。如因违反承诺给公司或者投资者造成损

  措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会的该等规定时,